Nyheter24
Annons

FI: Valutaväxlare lockar kriminella

Publicerad: 26 juni 2023, kl. 09:40
Finansinspektionen ser problem med valutaväxlingsföretag. Arkivbild. Foto: Lars Schröder/TT

Valutaväxling medför stora risker för penningtvätt, enligt en granskning från Finansinspektionen (FI).

Etiketter

Enligt FI finns det omfattande brister i företagens arbete med att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

"Det är en kontantintensiv bransch där transaktioner är svåra att spåra. Det innebär att valutaväxlare är attraktiva för kriminella som vill tvätta brottsvinster", skriver FI.

Myndigheten anser därför att reglerna för valutaväxlare behöver skärpas.

Kommentarer

Annons
Annons
Annons