Fredag 14 Mars 2025
Swedbank åkte fast i Sveriges största penningtvätthärva. Efter fem år ska ärendet upp i amerikanska domstolar, och det kan kosta banken många miljarder. – Swedbank har lyckats bryta mot den amerikanska korruptionslagstiftningen, penningtvättlagstiftningen som sanktionslagstiftningen, säger advokaten Peter Utterström.
Advokaten Peter Utterström är insatt i den amerikanska korruptionslagstiftningen och har följt fallet Swedbank. Bötesbeloppet kan bli väldigt stort, säger han.
– Men Swedbank har lyckats bryta mot såväl den amerikanska korruptionslagstiftningen, penningtvättlagstiftningen som sanktionslagstiftningen. Det är en giftig kombination i USA.
Det rapporterade Svenska Dagbladet.
Den amerikanska utredningen har pågått i fem år. Mörkläggning och regelbrott kan kosta Swedbank över 10, kanske så mycket som 30 miljarder kronor i böter för sitt fulspel och sina rackartyg, skriver tidningen.
I februari 2019 avslöjade SVT:s Uppdrag Granskning att ryska konton kunnat tvätta pengar via Estland med hjälp av Swedbanks bankkontor i landet.
Snart därefter sparkade banken sin vd Birgitte Bonnesen, efter att svensk polis gjort gryningsräder mot Swedbanks kontor, rapporterar Wall Street Journal.
Banken dömdes av Finansinspektionen till en av de högsta sanktionsavgifterna någonsin: 4 miljarder kronor.
Bonnesen själv åtalades för grovt svindleri och grov marknadsmanipulation.
Hon friades i fjol på samtliga punkter i svenska domstolar, vilket överklagas av åklagaren som inte alls blev nöjd. Det rapporterade Finansliv då.
Advokaten Peter Utterström är övertygad om att Swedbank kommer få böta stora belopp i Usa, men kan inte säga någon exakt summa.
– Om det leder till 10, 20 eller 30 miljarder i böter är omöjligt att säga, säger han till Svenska Dagbladet.
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera eller svara på andra kommentarer.
