Fredag 14 Mars 2025
Kryptobolaget Gooit bötfälls med två miljoner kronor av Finansinspektionen (FI). Myndigheten konstaterar att bolaget har haft brister i sitt arbete mot penningtvätt och terrorismfinansiering.
Enligt FI har det konstaterats brister i Gooits allmänna riskbedömning av handeln med kryptotillgångar. Det har saknats bedömningar av hur kryptovalutor kan användas till finansiering av terrorism.
"Det finns sammantaget anledning att se strängt på överträdelserna. De är dock inte sådana att det finns skäl att förelägga bolaget att upphöra med verksamheten", skriver FI i ett pressmeddelande.
"Därutöver har det funnits brister i bolagets riskbedömning av kunder, och modellen som har använts för det har inte validerats. FI har även funnit brister i Goobits åtgärder för kundkännedom och bolagets rutiner för dessa åtgärder", skriver FI.
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera eller svara på andra kommentarer.
